Генпрокуратуре отказали в проведении внеплановой документальной проверки соблюдения земельного законодательства при выдаче кредитов. Об этом редакция 368.media узнала из определения Печерского райсуда Киева по уголовному производству № 42017000000001823.
Предметом проверки должны были стать кредиты на один миллиард долларов, выданные в 2015-2016 годах. Речь шла о займах для 28 юридических лиц сроком от восьми до десяти лет по ставке 10,5%. Все компании были зарегистрированы в один период времени с уставным капиталом в одну тысячу гривен, что может свидетельствовать о фиктивности.
Следствие установило, что кредиты не были обеспечены залоговым имуществом. После получения денег все юрлица находятся в состоянии банкротства.
Отметим, что уголовное производство начали в июне этого года, по признакам доведения банк до неплатежесобности, подделки документов, создание преступной организации и завладении средствами в особо крупных размерах.