Экс-председателю правления Union Standard Bank Евгению Кандидатову выбрали меру пресечения в виде залога в размере 505,2 тыс. гривен. Об этом идет речь в материалах уголовного производства №12015100000000974.
Ходатайство ГПУ о взятии экс-банкира под стражу суд отклонил, но обязал его появляться по первому требованию следователя, прокурора или суда. Подозреваемый не может до 24 сентября покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда; должен сообщать им о смене места проживания; не общаться со свидетелями и сдать загранпаспорта.
Полиция с 5 ноября 2015 года проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 12015100000000974 по подозрению служебного лица банка в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК, и Евгения Кандидатова в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК.
Банкиры присвоили деньги путем выдачи невыгодных кредитов связанным лицам и предприятиям с признаками фиктивности. «Кепитал Стайл» получило 48 млн гривен, «Новые технологии света» — 50 млн гривен, «Альфа Инвест» — 50 млн гривен, «Интерком Юг» — 49,3 млн гривен, «Инфокредит Украина» — 40,3 млн гривен, «Мульти Трейд» — 50 млн гривен, «Ол Компани» — 50 млн гривен, «Эсельт» — 40 млн гривен, «Тезаурус Инфо» — 50 млн гривен, «Экселенд-С» — 49 млн гривен, «Квотербек» — 45 млн гривен.
Следствие считает, что экс-глава банка обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а анализ материалов уголовного производства и фактических обстоятельств дела свидетельствует о том, что он может скрываться от органов досудебного расследования и суда, может осуществлять незаконное влияние на свидетелей — бывших работников банка. Поэтому и требовался арест.
Полиция подозревает бывшего директора Фридриха Поллака в совершении по предварительному сговору с советником председателя правления Юнион Стандард Банк растраты 63,5 млн гривен, 405 тыс. евро и 44 тыс. долларов, находившихся в хранилищах Артемовского отделения ПАО «ЮСБ Банк».