Ректор Одесского национального экономического университета Михаил Зверяков в декларации за 2016 не указал вклад жены в уставный фонд ООО «КУА «Гиз Капитал» размером шести миллионов гривен. Об этом сообщают «Наши гроши».
ООО «КУА «Гиз Капитал» основали в марте 2015 года Наталья Зверякова и депутат Одесского горсовета от «Оппозиционного блока» Оксана Гончарук. Изначально доли собственности были распределены между Зверяковой и Гончарук в соотношение один к пяти, однако по состоянию на конец 2016 года на фонде общества было шести миллионов гривен Зверяковой (80%) и 1,5 млн гривен Гончарук (20%).
Как стало известно из примечаний к финансовой отчетности компании за 2015 год, в первый год деятельности «Гиз Капитал» не осуществляло управление активами инвестиционных фондов, а предоставляло консультационные услуги относительно возможности их создания.
Владельцы ООО «КУА «Гиз Капитал» изменились в июне этого года. 26 июня по ЕГР внесли изменения в отношении руководителя компании, а 27 — в отношении владельцев. Бенефициаром стал Андрей Чернухин, а вопросами менеджента занялась Елена Ярмощук.
Андрей Чернухин — военный пенсионер, ранее работавший заместителем директора ООО «Глобал Енерджi» с орбиты российского бизнесмена Константина Григоришина. Согласно данным Smida, Чернухин является акционером и членом наблюдательного совета ПАО «Запорожский кабельный завод», которое контролируют ООО «Запорiжтрансформатор» из группы «Энергетический стандарт» Григоришина и ПЗНВIФ «Четвертый» ООО «КУА»Сварог Эссет Менеджмент», где в прошлом году проводили обыски по махинациям с инвестпрограммами «Полтаваоблэнерго».
Контрольный пакет КУА «Сварог Эссет Менеджмент», 99,9% принадлежит компании Energy Standard Fund Ltd (Кипр), 0,10% держит Максим Марков, которого раньше называли главным юристом Григоришина. Бенефициарным владельцем фирмы является одноклассник Григоришина Леонид Пивоваров.
Energy Standard Fund Ltd является бенефициаром оффшорных кипрских компаний Larva Investments limited и Bikontia Enterprises Limited, которые являются акционерами «Полтаваоблэнерго», «Черниговоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Тернопольоблэнерго». Bikontia Enterprises Limited также владеет 12,31% «Запорожьеоблэнерго».