Прокуратура получила доступ к документации госрегистратора ГП «СЕТАМ», согласно которой право собственности на участок и многоэтажку в центре Киева по улице Ивана Франко приобрело ООО «Терен». Об этом сообщают «Наші гроші».
Следствие установило, что в прошлом году неустановленные лица подделали договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ХК КИЕВРЕСТАВРАТОР» и протокол общего собрания участников компании. Затем они использовали поддельные документы для регистрации смены учредителей предприятия, подав их 28 сентября 2016 частному нотариусу, который зарегистрировал изменения в учредительные документы «ХК «КИЕВРЕСТАВРАТОР».
В результате неустановленные лица преступным путем завладели частью «ХК «КИЕВРЕСТАВРАТОР» в уставном капитале ООО «ФИК Старый город» и ООО «Терен», а также недвижимостью в центре Киева, которое принадлежит этим фирмам.
ГП «СЕТАМ» зарегистрировало на ООО «Терен» право собственности на земельный участок (609 кв.метра) и многоэтажный жилой дом площадью более двух тысяч квадратных метров.
В начале ноября эта земля и многоэтажный дом по договорам купли-продажи перешла в собственность «Деволиа Истейт ЛЛП» из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
В декабре по ходатайству Генпрокуратуры на участок и дом наложен арест. Сейчас ООО «ХК КИЕВРЕСТАВРАТОР», ООО «ФИК Старый город», ООО «ТЕРЕН» зарегистрированы на «Ледоен Холдинг Лтд» из Виргинских островов. Руководителем всех трех фирм с 28 сентября 2016 года, когда незаконно внесли изменения в учредительные документы фирм, является Сергей Пикалов.
С начала 2017 года «ХК КИЕВРЕСТАВРАТОР» и «Терен» прекратили свою работу. С 2013 по 2016 год единственным владельцем «ХК КИЕВРЕСТАВРАТОР», «ФИК Старый город» и «Терен» был помощник нардепа Александра Шепелева, который избирался от «Батькивщины, Михаил Шепелев.
Во времена президентства беглого Виктора Януковича Александра Шепелева обвинили в хищении средств «Родовид Банка». В 2014 году он бежал из Украины в Россию, где и находился под стражей. Там в 2015 году его арестовали, а в июле 2016 выпустили на свободу в обмен на сотрудничество с ФСБ РФ.