Военная прокуратура вместе с полицией разоблачила схему уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе – для финансирования терроризма. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
Следователи установили, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь – «Тедис Украина») является в том числе гражданин РФ Игорь Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
Под влиянием Кесаева на ключевые должности в компанию назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» – одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР — ЛНР.
Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы вывели 2,5 млрд гривен. Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов. Основным владельцем компании является одесский бизнесмен Борис Кауфман.