Генпрокуратура арестовала счета одной из самых доходных компаний страны — ООО «Тедис Украина». Об этом сообщает «Олигарх».
Уголовное производство открыто ГПУ еще в сентябре 2016 года по факту фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем. Печерский райсуд Киева арестовал средства на счетах одесской компании, открытых сразу в «ОТП Банке», «Приватбанке», «Сбербанке» и «Райффайзен Банке Аваль».
До последнего времени в нем фигурировала целая россыпь структур, которые ГПУ подозревала в совершении фиктивных операций для минимизации налогов и обналичивания средств. Но речь шла в основном о малоизвестных фирмах, действовавших на территории Одесской и Днепропетровской областей, а также Киева.
В начале марта в деле появились данные о чиновниках ГФС, которые за взятки помогали коммерческим структурам незаконно получать лицензии на производство и оптовую реализацию подакцизных товаров в Украине. Среди них — компания «ТГ «Юкрайна», занимавшаяся оптовой торговлей сигаретами, связанная с ООО «Тедис Украина».
В прошлом году глава ГПУ Юрий Луценко, засветил «семейную» связь с этой структурой. Его старший сын, Александр, в 2015 году работал в качестве наемного менеджера в торговой компании «Мегаполис-Украина» (которая в 2016 году переименовалась в ООО «Тедис Украина»). Зарплата Луценко-младшего в 2015 году в табачной компании составила чуть более 173 тыс. грн. Сколько месяцев он там проработал, и числится ли в ее штате до сих пор, не известно. Всего в 2015 г. Александр Луценко получил несоизмеримо больше от дохода от предпринимательской деятельности — 1,3 млн. гривен. Однако сам факт связи Александра Луценко с компанией, имеющей такой скандальный шлейф, говорил о многом.
ТК «Мегаполис-Украина», сменившая в 2016 году название на «Тедис Украина», ворвалась на украинский рынок дистрибьюции табачной продукции сравнительно недавно. В 2010-2012 годы структуры российского миллиардера, владельца группы Megapolis Игоря Кесаева провели быструю и масштабную скупку крупнейших региональных игроков. На их базе была создана группа, фактически монополизировавшая оптовый рынок сигарет в Украине за счет эксклюзивного партнерства с корпорациями JapanTobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group и British American Tobacco.
Проблемы у компании начались почти сразу после смены власти и аннексии Крыма в 2014 году. В СМИ тогда начали появляться данные о том, что к этому бизнесу имеет непосредственное отношение и скандальный одесский бизнесмен Борис Кауфман, который был назван «смотрящим» за табачным рынком, связанным с семьей Януковича. С началом войны на Донбассе создателя «Мегаполиса» Кесаева стали все чаще упоминать в украинских СМИ как владельца завода им. Дегтярева во Владимирской области, который производит пулеметы, гранатометы и другое вооружение для российской армии, а также как финансиста фонда ветеранов ФСБ. Все это в итоге привело к тому, что «Мегаполис-Украина» официально отрекся от российских корней, заявив, что его совладельцами являются некие «физические лица-граждане Украины, Ирландии и Великобритании», включая уже упомянутого Бориса Кауфмана, империя которого стала понемногу рушиться.
В декабре прошлого года Антимонопольный комитет решил наложить штраф в 430 млн гривен на фирму «Тедис Украина» за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Речь идет о нарушениях в виде установления цен для оптовых и розничных торговцев, которые нельзя было внедрить при условиях существования на рынке значительной конкуренции.