Тайные списки возмещения НДС: как налоговики за «откатами» охотятся

Бывший сотрудник ГФС Евгений Абрамов рассказал о схеме, по которой руководство фискальной службы получает «откаты». Об этом он сообщил в Facebook.

«…Ни одно крупное возмещение НДС не идет без контроля со стороны руководства ГФС (Насиров), руководства офиса крупных плательщиков (Бамбизов), внутренней безопасности (Шеремет). Списки на возмещение крупного НДС – это вожделенная мечта любого налогового чиновника в стране. Но к ним подпускают только очень близких людей! Вы же не думаете, что — кто-то из ГФС звонит на фирму и предлагает «откатиться» за возмещение? Ну, тогда вы слишком плохо думаете о наших «героях». Сакральный список фирм, которым государство должно много денег, показывается только очень близким и очень проверенным людям. Таких людей в окружении начальства ГФС может, человек 10-15. Жестами и полунамеками оговаривается цифра, которую нужно принести держателю этих списков и дальше «охотник» идет за добычей. Как он это сделает – никого не касается, главное чтобы дело было сделано. Его заработок – это его проблемы», — пояснил он.

По его словам, организатором схемы по получению возмещения НДС на 300 млн гривен за «откат» был глава Киевского отделения Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Лебеденко, ранее работавший на должности замначальника начальника управления проведения проверок и расследований внутренней безопасности ГФС.

«Крутая должность? Крутая! К спискам может быть допущен? Может! Человек проверенный, да еще, поговаривают, что является кумом Людмилы Дмитриевны Демченко – ныне здравствующей руководительницы главного управления ГФС города-героя Киева. Ну, мы церковных книг конечно не видели, а люди всякое болтают… Но вот Людмила Дмитриевна тоже человек интересный – начала еще при Януковиче, потом люстрация и увольнение, потом суд и восстановление, да еще в какой должности! Может и хотела помочь куму на пенсию немного отложить, кто его знает… Одно знаю точно – такие дела «отрабатываются» СБУ и прокуратурой не по заявлению. Чаще всего – это оперативная разработка и в данном случае СБУ сработало просто идеально!», — рассказал Абрамов.

По его словам, для передачи «отката» злоумышленники открыли на подставных лиц две банковские ячейки.

«Дальше вообще все просто – один ключ даем юристу компании, которая хочет вернуть свой честный НДС и тот везет деньги в ячейку. Затем приходит со своим ключом «проверяющий», убеждается, что деньги на месте, перекладывает их в другую ячейку и уходит. Через пару недель, после завершения дела, приходит третий участник и забирает деньги из ячейки. Все! Факта передачи денег нет! Теперь вы понимаете, почему на такие дела берут именно «бывших» силовиков? Они знают схему – поймали непосредственно на передаче – не открутишься, а так…возможны варианты!»,— добавил он.

Напомним, в конце февраля представители Офиса крупных плательщиков требовали от фирмы 70 млн гривен за возмещение 300 млн гривен. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства задержали в Киеве группу посредников и сообщников при получении первой половины взятки.