Правоохранители разоблачили чиновников Южной железной дороги в присвоении 70 млн гривен. Об этом идет речь в определении Печерского райсуда Киева.
Следователи установили, что в течение 2015-2016 годов чиновники Южной железной дороги, злоупотребляя своим служебным положением, вступили в сговоре с владельцами и руководителями целого ряда предприятий и украли деньги из бюджета.
Суммы, которые ЮЖД перечисляла на счета предприятий за строительно-монтажные работы, ремонт подвижного состава, ремонт тепловозов, электровозов и автомотрис, были завышены, а большую часть работы выполняли работники дороги.
Фактически ЮЖД сама выполняла работы из имеющихся у нее материалов, а частные фирмы просто «отмывали» деньги.
В перечень предприятий-заговорщиков входят: ООО «Уника-Трейд», ООО «СК «Сити-Инвест-строй», ООО «Д-версия», ООО «Исток-Автозапчасть», ОО О«НПК «Днепроспецмаш», ООО «ТПК «КВИК 2006», ООО «Запорожский Механоремонтный комплекс», ООО «Энергорезерв»и ООО «Стройсервис Трейд». Общая сумма контрактов ЮЖД и этих предприятий в 2015-2016 годах составила 70 млн гривен.
ООО «СК «Сити-Инвест-строй» в своей биографии имеет всего лишь один государственный контракт на «Капитальный ремонт старого здания технической станции Сумы Сумской вагонного участка» на 10,4 млн гривен. Причем в этом тендере участвовало сразу 4 компании, которые предлагали значительно меньшие цены за работу — от 3,7 до 5,5 млн гривен, но тендерный комитет отклонил их заявки.
ООО «Уника-Трейд» также имеет всего лишь один контракт и тоже на ремонт бытовых помещений в Сумах. «Капитальный ремонт служебно-бытового корпуса Сумской вагонного участка» также обошелся в 10,3 млн гривен. По этому тендеру ЮЖД отклонила предложение ОАО «Сумибуд» на сумму в 2,9 млн гривен.
ООО «Стройсервис Трейд» имеет госконтракты на сумму 32,5 млн гривен, которые были предложены все из той же ЮЖД. Самое главное то, что все закупки были проведены за несколько месяцев до перехода в систему ProZorro — с мая по август 2016 года.
«Стройсервис Трейд» с уставным капиталом в тысячу гривен была зарегистрирована на харьковчанку Анну Хавбошину в 2015 году. Формально фирма осуществляла поставку запасных частей к рельсовым автобусам и электропоездам.
ООО «Энергорезерв» и ООО «Квик-2006» на двух имеют 14 млн гривен заказов от ЮЖД за якобы ремонт узлов и поставку запчастей. ООО «НПК «Днепроспецмаш» за 1,5 млн гривен «ремонтировало» автомотрису ЮЖД.
Данные компании, после получения денег, переводили их другим лицам, задействованным в данной схеме. Чтобы обналичить деньги были привлечены фиктивные предприятия, которым перечислили 49,3 млн гривен.