В Панаме арестованы два основателя юридической компании Mossack Fonseca Рамон Фонсеки и Юрген Моссак. Об этом сообщает BBC.
Данная фирма стала известной благодаря офшорному скандалу «Панамагейт», в котором замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены.
Власти Панамы обвиняют партнеров Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран. Из опасения, что подсудимые могут покинуть страну, прокуратура отказала стороне защиты в просьбе выпустить задержанных под залог.
Напомним, что Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. В Бразилии она долгое время была основным подрядчиком государственной нефтяной компании Petrobras.
Летом 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии. В марте 2016 года он был признан виновным в коррупции и отмывании денег, за что получил 19 лет тюрьмы.
Бывший руководитель компании признал, что Odebrecht раздала взятки на общую сумму 800 млн. долларов по всей Латинской Америке.
В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.