Полиция предъявила подозрение одному из владельцев и председателю правления банковского учреждения в растрате 80 млн гривен активов. Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.
В 2014 году злоумышленники предоставили кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 млн гривен.
Одному из собственников банка следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК и ч. 3 ст. 209 УК. Главе правления сообщили о подозрении по ч. 5 ст.191 УК.
Судя по фотографиям, предоставленным полицией, речь идет о CityCommerce Bank.
Напомним, НБУ ликвидировал банк в марте 2015 года, до этого отнесенный к категории неплатежеспособных.
