Генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании преступной группы, наладивший незаконный канал поставок продуктов в ЛНР/ДНР через псевдо-экспорт на сумму в 1,5 млрд гривен. На самом деле сахар, молоко, мясо и другую продукцию дельцы поставляли на подконтрольные террористам территории транзитом через Российскую Федерацию.
Одновременно фиктивные операции по «отправке» товаров в Грузию, Азербайджан и Иран дали возможность злоумышленникам сформировать налоговый кредит по НДС, что позволило возместить порядка 260 млн гривен.
Незаконно полученные средства злоумышленники использовали для производства металлоконструкций на предприятии, расположенном в т.н. «ЛНР». Затем эти изделия были реализованы через строительные гипермаркеты на территории Украины.
По подозрению в финансировании сепаратистов арестовали пять человек (ч.4 ст.110-2 УК Украины. На 160 машин и 201 банковский счет наложены аресты.
