В Запорожье оперативники спецслужбы блокировали канал финансирования терроризма через незаконные выплаты подставным переселенцам. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организаторы схемы привлекли к ней работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники незаконно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно неподконтрольных территорий, которые фиктивно регистрировались переселенцами в области.
По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами в ДНР.
Организаторы сделки регулярно платили проценты представителям самопровозглашенного образования.
Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, когда те пытались снять в банке более 100 тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 млн гривен. Им уже сообщили о подозрении по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 УК.