Прокуратура Одесской области уже больше года расследует дело о мошенничестве со стороны руководства ООО «Промтоварный рынок». Согласно фабуле уголовного производства №42015160000001751, речь идет о сборе средств у предпринимателей для проведения строительства и реконструкции торговых павильонов и предоставления услуг.
По версии следствия, с 2012 года руководство рынка «7-й километр» через подставные фирмы ЧП «Оделеон» и ООО «Таком Глория Юг» проводило строительство и реконструкцию торговых мест, собирая у предпринимателей от 20 до 250 тыс. долларов. Эти суммы не учитывались официально. Данные о сборах фиксировались в «черной бухгалтерии».
Во время проверки финансовой деятельности рынка, следователи обратили внимание на компанию «Безопасность бизнеса», которая фактически занимается предоставлением юридических услуг и охраной «7-го километра», хотя ее основной вид деятельности – строительство.
Данную фирму уличили в фиктивных операциях с углем. В частности, часть груза компания реализовала на экспорт сингапурской «Industry east Europe investments pte.» LTDS Company. При этом уголь на таможне не оформляли. Расследование данных коррупционных схем пока продолжается.
По данным СМИ, в период президентства Виктора Януковича контроль над рынком получил Юрий Иванющенко. Представителем переговорной группы был Иван Абрамов. Четверть доли рынка переписали на оффшорную компанию Parrox, принадлежащую сыну Юрия Иванющенко, Арсену.
