СБУ разоблачила мошенническую схему завладения деньгами под видом деятельности дилерских центров электронной торговли валютой. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Действовали аферисты под видом дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке. Филиалы находились в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.
Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т.н. «Инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. И направлялась в ДНР/ЛНР
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма).