Детективы НАБУ получили доступ к документам фирмы русского олигарха Алексея Федорычева Fedcominvest Europe Sarl (Монако), замешанной в афере по краже ячменя ГПЗКУ на сумму в 60 млн. долларов. Соответствующее решение еще в сентябре принял Соломенский райсуд Киева (обнародовано спустя два месяца — Ред.).
Детективы продолжили расследование уголовного производства № 22014101110000215, которым занималась СБУ. Речь идет о махинации 2014 год, которую организовали руководитель ГПЗКУ Петр Вовчук и Алексей Федорычев.
По версии следствия, они незаконно продали 295 тыс. тонн кормового ячменя оффшорным компаниям Lirtavis Enterprises LTD (Кипр) и Somerton Business Limited (Гонконг). Для присвоения денег использовали компанию Алексея Федорычева Fedcominvest Europe Sarl. Грузили ячмень в порту Южный с помощью группы компаний «ТИС», которую также контролирует Федорычев. Ранее мы уже подробно писали об этой схеме.
Суд разрешил НАБУ получить доступ к финансовым отчетам компании FEDCOMINVEST Europe SARL за 2014 и 2015 годы, документам о схемах ее управлением, информацию об открытых банковских счетах. Также детективам предоставили возможность получить копий контрактов между иностранной фирмой и ГПЗКУ, Lirtavis Enterprises LTD, Grain-Trans LTD и Saudi grains and fodder holding LLC.
Напомним, ранее в ВР потребовали от генпрокурора активизировать расследование в отношении группы компаний «ТИС» и Алексея Федорычева.