Полиция расследует уголовное производство №12015100000000490 по факту мошенничества и растраты со стороны руководства «Украинского профессионального банка» и компании «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках», которая принадлежит НБУ. Об этом идет речь в постановлении Печерского райсуда Киева.
Банкиров подозревают в том, что под предлогом получения «овернайта» сроком на один день для поддержания ликвидности «УПБ» и соблюдения соответствующих экономических нормативов, они завладели имуществом ОАО «ДИВИ Банк».
По данным finbalance, «Украинский профессиональный банк» признали неплатежеспособным уже на следующий день после открытия уголовного производство (28 мая 2015 года). В официальном сообщении НБУ указывалось, в частности, что финучреждение не выполняла свои обязательства по межбанковским кредитам. В августе чиновники распорядились ликвидировать банк.
По данным НБУ, на 17 марта 2015 основным контроллером УПБ через ООО «Украинский финансово-инвестиционный альянс» был Евгений Балушка. По неофициальным же данным, влияние на этот банк имел в т.ч. Анатолий Юркевич — совладелец группы «Милкиленд», которая, кстати, публично заявляла, что имела депозиты в банке.
По данным НБУ, основным акционером банка «Расчетный центр» на январь 2016 был сам же НБУ (77,8% акций), Кабмин (8,66%), Минфин (4,35%), Ринат Ахметов (3,76%).
Ранее журналист Александр Дубинский писал в издании Forbes-Украина со ссылкой на источники в НБУ, в уголовном производстве №12015100000000490 говорится о хищении почти 500 млн. гривен через счета УПБ при содействии банка «Расчетный центр».