Детективы НАБУ проводят расследование относительно злоупотребления служебным положением со стороны представителей Кировоградского областного управления «Ощадбанка». Об этом идет речь в определении Соломенского райсуда Киева.
Уголовное производство №42016000000001254 открыли еще в середине мая этого года по ч.2 ст.364 УК Украины. Досудебное слдствие установило, что банкиры с января по июль 2015 года незаконно содействовали ПАО «Креатив Груп» в хозяйственной деятельности, хотя достоверно знал о плохом состоянии финансов компании.
В «Ощадбанке» умышленно не предпринимали мер по обеспечению претензионно-исковой работы для взысканий дебиторской задолженности компании в размере 6,7 млрд. гривен.
Речь идет о ряде кредитных договоров, заключенных госбанком с ПАО «Креатив групп» и ЧАО «Креатив» с 2009 по 2015 годы.
Срок выполнения обязательств фирм перед «Ощадбанком» настал в январе прошлого года. В госбанке подали иски в суд только в июле, когда в составе учредителей произошли изменения. Кроме того, «Ощадбанк» пока требует вернуть кредиты на сумму всего в 57,7 млн. долларов.
Две фирмы являются составными частями агрохолдинга, который владеет девятью заводами, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом. Отметим, что агрохолдинг «Креатив» подозревают в присвоении денег «Укрсоцбанка». Следователи предполагают, что бывшее руководство компании сфабриковали данные о количестве залогового имущества, чтобы получить кредит. В данный момент они должны «Укрсоцбанку» 73,9 млн. долларов.
Всего компания имеет 702 млн. долларов долгов и полностью перестала их обслуживать. По данным Delo.UA, Креатив», большая часть сумм приходится на государственные банки — «Укрэксимбанк «(109 млн. долларов), «Ощадбанк» (313 млн. долларов) и Укргазбанк (91 млн. долларов). Есть у «Креатива» долг и перед ВТБ Банком (18 млн. долларов) и банком «Пиреус» (15 млн. долларов).
Основатель компании народный депутат Станислав Березкин продал ее группе инвесторов, среди которых фигурирует банкир Рысбек Токтомушев. Сын нардепа Максим, который ранее был руководителем фирмы, основал новый агрохолдинг Greenstone.