Руководство Ассоциации международных автоперевозчиков Украины совместно со страховой компанией «Перша» занимались отмыванием денег. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Менеджмент ассоциации регулярно «отмывал» деньги, полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн. гривен.
Оперативники задокументировали, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм «переуступки» прав страхования доставки грузов аффилированной с РФ структуре.
Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. Сотрудники спецслужбы также обнаружили 190 тыс.0 долларов, более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. гривен, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Президентом АсМАП является Леонид Костюченко.