Правоохранители установили факты отмывания средств ГП «Укрпочта». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.
Следователями прокуратуры проверяется причастность сотрудников Кировоградской дирекции, к проведению конвертации безналичных средств в наличные путем оформления фиктивных денежных переводов на подставных лиц. В течение двух месяцев киевская компания осуществляла оформление почтовых переводов на полсотни граждан. А в дальнейшем, им же осуществлено перечисление средств указанным лицам за якобы предоставление ИТ-услуг.
Суммы таких перечислений достигают 100 тыс. гривен в день. По предварительным расчетам общий размер выплат составляет около 22 млн. гривен. По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.