В Киеве работники налоговой ликвидировали конвертационный центр, через которым отмывали деньги, растраченные на ремонт зданий ГПУ. Об этом в Facebook сообщил замглавы фискальной службы Сергей Билан.
Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали корпоративные права 13 транзитных и фиктивных предприятий.
Реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фирмам за якобы приобретенные товары и услуги. После этого средства снимались курьером наличными в трех банках. В дальнейшем их, за исключением 10-11%, которые служили наградой, вместе с поддельными первичными документами передавалась представителям действующих фирм.
В итоге, бюджет недополучил более 120 млн. гривен. Налоговики выяснили, что через транзитные и фиктивные компании украли более 68 млн. гривен, выделенных на ремонт ГПУ. В данный момент оперативники задержали организатора схемы. Ему уже сообщили о подозрении по ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 УК Украины.
Отметим, что ранее ГПУ задержала сына экс-нардепа Крука (Бориса Крука), который причастен к данной схеме. По информации Юрия Луценко, мужчина воровал деньги вместе с экс-генпрокурором Виктором Пшонкой.