В Украине заработал «Единый реестр публичных деятелей и связанных с ними лиц». Соответствующий сайт pep.org.ua запустили активисты «Центра противодействия коррупции».
В базе данных сайта — судьи, прокуроры военные, лидеры политических партий, народные депутаты и другие публичные люди. Авторы проекта полагают, что ресурс поможет банкам и другим финансовым учреждениям быстро идентифицировать публичного человека среди своих клиентов.
Согласно международным требованиям и национальному законодательству, банки обязаны усиленно контролировать финансовые операции таких высокорисковых клиентов в целях противодействия отмыванию денег. Реестр содержит более 10 тыс. человек, среди которых публичные деятели, члены их семей или связанными с ними лицами.
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев