Сотрудники спецслужбы выявили преступную схему по экспорту металлолома через украинские порты. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Оперативники установили, что должностные лица ряда частных фирм схему отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате этого только за последний год госбюджета потерял более чем 400 млн. гривен.
Одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве прошло одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъято 2,4 млн. гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственная документация, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Счета фиктивных предприятий в данный момент заблокированы.
Кроме того, в Николаевском морском торговом порту остановлено таможенное оформление 13 тыс.тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции на сумму 60 млн. гривен. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.