В Киеве со стрельбой задержали группу курьеров из преступной группы мошенников, которые сознательно довели до разорения ПАО «Прайм-банк», принадлежащей супруге бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Волкова – Майе Волковой. Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, Для того чтобы остановить автомобиль, в котором перевозили деньги, правоохранителям пришлось открыть огонь по колесам.
Оперативники установили, что задержанные причастны к хищениям порядка 170 млн. гривен из банка, которые были выделены в качестве кредитов перед самым введением временной администрации.
«Это произошло осенью 2014 года с нарушением действующего законодательства… Расследование установило, что источником выданных кредитов были средства, полученные в результате противоправной деятельности по минимизации налоговых обязательств, легализации денежных средств без налогового учета предприятия с признаками фиктивности на начале процедуры ликвидации этого банка», — рассказал «РБК-Украина» пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.
Он отметил, что еще до введения временной администрации в банке где-то 120 млн. гривен из этой суммы были переведены на счета одной страховой компании и заявлены в реестр на выплаты. По словам Арсена Авакова, задержанные занимались «отмыванием» денег через фиктивные фирмы конвертационного центра с оборотом порядка 1,5 млрд. гривен в год!
В машине правоохранители нашли полмиллиона гривен и оружие. Идут обыски в банке и еще по восьми адресам дислокации участников группы. Изымаются значительно более крупные суммы денег и задерживаются участники преступной схемы.
Отметим, что в это же время вДнепропетровске сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, который организовали два местных жителя. Они зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий. Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно в «тень» выводили более двух миллионов гривен. Общая сумма средств, прошедших через «конвертцентр», по предварительным оценкам, составляет около 500 млн. гривен. Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.