Одесские бизнесмены «отмыли» 200 миллионов долларов

9 мая 2015 | 09:24 0 1 545

В Одессе расследуют факты фиктивного предпринимательства на сумму 200 млн. долларов, которые нанесли ущерб стране. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры

В ходе мониторинга Единого реестра судебных решений следователи выявили восемь решений Хозяйственного суда области, которыми удовлетворены иски восьми субъектов хозяйствования о взыскании долгов с нерезидентов Украины за не поставленный товар на сумму почти 200 млн. долларов.

В то же время, заключение этих внешнеэкономических сделок направлено на вывод валютных средств за пределы Украины, их присвоение и избежание ответственности за нарушение сроков, предусмотренных законом «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте».

Более того, выяснилось, что указанные предприятия прекратили свою деятельность или имеют признаки фиктивности. Прокуратура начала уголовное производство по факту фиктивного предпринимательства.

comments powered by HyperComments