В Черниговской области мошенники «отмыли» 150 миллионов гривен

4 мая 2015 | 07:27 0 376

Сотрудники спецслужбы ликвидировали конвертационный центр в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Досудебное расследование установило, что члены преступной группы зарегистрировали в Черниговской и Киевской областях более 50 фиктивных коммерческих структур. На банковские счета этих фирм предприятия-заказчики переводили безналичные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. Затем курьеры снимали наличные в банковских отделениях и передавали организаторам.

За свои противоправные услуги «конвертаторы» получали оплату в виде определенных процентов от общей суммы. Таким образом, только в этом году злоумышленники «отмыли» более 150 млн. гривен государственных средств.

Сотрудники СБУ провели более десяти обысков в помещениях «конвертационного центра». Изъято большое количество наличности, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, которую использовали для противоправной деятельности.

Начато уголовное дело по фактам фиктивного предпринимательства и присвоения имущества.

comments powered by HyperComments