Одесские милиционеры ликвидировали фиктивное предприятие для отмывания денег

8 января 2015 | 15:50 0 112

Сотрудники УБЭП разоблачили мошенническую схему по отмыванию денег в сумме 33 млн. гривен. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью УМВД в Одесской области.

О попытке незаконного перечисления денежных средств на расчетный счет одного из обществ с ограниченной ответственностью правоохранителям сообщили в одном из одесских банков. В ходе проверки милиционеры выяснили, что нарушители законодательства, с целью получить чужие деньги, за вознаграждение предложили одесситу приобрести уже существующее ООО и провести его перерегистрацию на свое имя. После этого для указанного предприятия в одном из одесских банков они открыли шесть расчетных счетов в валюте, а его новый директор подписал договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк». Сам руководитель ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры, вместе с другими документами и печатью предприятия, лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать указанное предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий. Одесситу теперь грозит штраф в 85 тыс. гривен, а его подельников обвинили в мошенничестве.

Больше интересного - в нашем Telegram-канале