Соломенский районный суд по делу Государственной продовольственно-зерновой корпорации арестовал банковские счета фирмы Grain-Trans Ltd с Британских Виргинских островов, подконтрольной олигарху российского происхождения Алексею Федорычеву. Об этом редакция 368.media узнала из материалов дела.
Согласно утвержденной схеме, между ГПЗКУ и подконтрольной Федорычеву кипрской фирмой Lirtavis Enterprises LTD за предоставление олигархом взятки должны заключаться и исполняться контракты на поставку сельскохозяйственной продукции по ценам ниже рыночных. Также к схеме привлекли подконтрольную Федорычеву оффшорную компанию Grain-Trans Ltd якобы с целью легализации средств, полученных в результате совершения правонарушения.
Так, со счета Lirtavis Enterprises LTD на счет Grain-Trans Ltd в латвийских банках в 2014 году перечислили в общем почти 41 млн долларов. В связи с этим, детектив НАБУ просил наложить арест на счета фирмы Grain-Trans Ltd в Латвии, которые были временно арестованы латвийскими правоохранителями. Суд удовлетворил ходатайство.
Ранее суд отказал НАБУ в заочном аресте Федорычева.