В СБУ ведут расследование мошеннической схеме, в которой были задействованы ряд одесских крюинговых агентств. Об этом идет речь в определении Приморского суда от 22 апреля.
В деле фигурируют три женщины, которым предъявили подозрение по многочисленным статьям Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, подделке документов, фиктивном предпринимательстве, отмывании доходов и незаконном перемещении ли через госграницу.
С 2012 по 2015 году злоумышленники, используя сеть компаний, завладели 107 тыс. долларов клиентов. Мошенницы подделывали документы моряков, с помощью которых они трудоустраивались за рубежом в качестве членов экипажей судов (Германия, Сингапур, Индонезия и США). В 2012 году они подделали документы для пяти человек, получив от них 2,5 тыс. долларов.
Всего за три года они получили порядка 107,8 тыс. долларов от 145 человек. Деньги собирались под видом трудоустройства моряков.
В деле пока фигурируют 11 фирм: «Капитан Бейлис», «Дженко Меритайм Холдинг», «Атлантик Оффшор Одесса», «Морская юридическая компания «Спарта», «Морская юридическая компания «Марин Траст», «первая морская юридическая компания», «Частная морская фирма», «Первая одесская морская юридическая компания», «Танто Лайн Одесса», «Вита Марин Менеджмент» и «Тидиай Груп».